Giả mạo các “chuyên gia phân tích lô đề”, nhóm 8 đối tượng đã đưa ra kết quả xổ số của ngày hôm sau với cam kết “chắc chắn trúng”, “Tỷ lệ chuẩn xác cao” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.

8 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an TP Vinh và Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của CSĐT, vào đầu năm 2021, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một số đối tượng có biểu hiện lừa đảo bằng việc tạo hoặc thuê kênh YouTube, nhận mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để chiếm đoạt tiền của những người ham mê cờ bạc, đỏ đen. Xác định đây là đường dây lừa đảo với quy mô cực lớn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh để bóc gỡ, triệt xóa.

Trước tình hình này, Ban chuyên án đã huy động hàng chục CBCS vào cuộc điều tra, thu thập thông tin, nắm di biến động của các đối tượng, đồng thời đi đến các địa phương khắp cả nước để xác minh, truy tìm, xác định người bị hại. Sau 3 tháng tiến hành xác minh, ban chuyên án đã có đủ căn cứ, tài liệu để phá án.

Qua thời gian rà soát, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng: Trương Thị Ngọc (1994, trú xã Diễn Lâm, H. Diễn Châu); Trần Văn Thảo (1993); Trần Văn Hiếu (1994); Trần Văn Trọng (1998); Phan Văn Bắc (1990); Phan Văn Tuấn (1993); Trần Văn Định (1996); Trần Văn Việt (1998, cùng trú xã Ngọc Sơn, H. Quỳnh Lưu) có biểu hiện nghi vấn. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này đã thuê hoặc lập Kênh YouTube, sau đó quay video chương trình mở thưởng xổ số hàng ngày và đăng lên các kênh này.

Trong video, các đối tượng tự nhận là "chuyên gia phân tích", trên cơ sở phân tích kết quả xổ số ngày hôm nay có thể tính toán ra kết quả của ngày kế tiếp với cam đoan "tỷ lệ chuẩn xác cao", "chắc chắn trúng". Để có thể mua kết quả lô đề, bạch thủ, các con bạc phải chuyển tiền vào tài khoản được "chuyên gia" chỉ định. Tin vào những lời quảng cáo này, nhiều “con bạc” nghiện lô đề đã gửi tiền để mua dự đoán kết quả xổ số với hy vọng đổi đời.

“Với thủ đoạn hết sức tinh vi, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại khắp cả nước với lượng tiền rất lớn, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Ngoài việc cam kết cung cấp kết quả xổ số "chắc chắn trúng", "tỷ lệ chuẩn xác cao", nhóm đối tượng này còn đưa ra chương trình "khuyến mãi" kết quả 2 ngày liên tiếp nếu con số khách hàng đã mua không trúng", một cán bộ tham gia chuyên án cho hay.

Sau khi xác minh thu thập tài liệu, khoảng 15 giờ ngày 10-3, Ban chuyên án xác định các đối tượng: Trần Văn Thảo, Trần Văn Hiếu, Trần Văn Trọng, Phan Văn Bắc, Phan Văn Tuấn, Trần Văn Định và Trần Văn Việt đang có mặt tại một khách sạn trên đường Quang Trung (TP Vinh). Sau khi chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực lượng, BCA đã đồng loạt kiểm tra hai phòng của khách sạn này và phát hiện 7 đối tượng trên đang thực hiện hành vi phạm tội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 dàn máy vi tính cùng các công cụ để làm kênh YouTube, 13 chiếc ĐTDĐ, 15 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản xấp xỉ 11 tỷ đồng cùng 35 triệu đồng, 4 ô-tô và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Cùng lúc, một tổ công tác khác tiến hành bắt giữ Trương Thị Ngọc khi đối tượng này đang di chuyển từ H. Diễn Châu vào TP Vinh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, BCA thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản khoảng 4 tỷ đồng; 75 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, theo khai nhận thì các đối tượng đều làm theo chỉ đạo của Trương Thị Ngọc. Đầu năm 2019, các đối tượng tự tạo hoặc thuê kênh YouTube, sau đó đăng video “soi cầu” để khách hàng theo dõi.

Sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với những lời quảng cáo hấp dẫn. Trong nội dung và phần mô tả video, các đối tượng cho số điện thoại của mình để khách hàng liên hệ. Với những khách hàng có nhu cầu mua những con số này, sau khi liên lạc qua zalo thì sẽ được các đối tượng yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng. Đây là những tài khoản các đối tượng mua trên mạng để phục vụ cho việc lừa đảo. Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn bị hại khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng trên để điều tra mở rộng chuyên án, đồng thời thông báo ai là bị hại trong các vụ án trên hãy liên hệ với cơ quan CSĐT qua số điện thoại 0896433222, 0943282726 để giải quyết.

DƯƠNG HÓA